যুক্তরাষ্ট্রে কর-বিনিয়োগ জালিয়াতিতে ভার্জিনিয়ার ব্যবসায়ীর সাড়ে ৬ বছরের কারাদণ্ড

যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জিনিয়া অঙ্গরাজ্যের গ্রেট ফলস এলাকার ব্যবসায়ী রিক তারিক রহিমকে ৪.৪ মিলিয়ন ডলারের কর জালিয়াতি এবং বিনিয়োগ প্রতারণার অভিযোগে সাড়ে ৬ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছে আদালত।

২০১৫ থেকে ২০২১ সালের মধ্যে রহিম তার কর্মচারীদের বেতন থেকে কর কেটে নেওয়ার পরও তা আইআরএস-এ জমা দেননি। ত্রৈমাসিক কর্মসংস্থান কর রিটার্নও দাখিল করেননি।

২০১০-২০১২ সালের মধ্যে দাখিল করা ব্যক্তিগত আয়কর রিটার্নেও তিনি সম্পূর্ণ কর পরিশোধ না করে বিপুল পরিমাণ বকেয়া কর গোপন করেন।

আইআরএস যখন কর আদায়ের চেষ্টা করে, তখন রহিম মিথ্যা বিবৃতি দিয়ে নিজের সম্পদ গোপন করেন। যার মধ্যে ছিল একটি হেলিকপ্টার, একটি বেন্টলি, একটি ল্যাম্বরগিনি এবং গ্রেট ফলস এলাকার একটি বিলাসবহুল সম্পত্তি। সম্পত্তি বাজেয়াপ্তের ভয়ে তিনি তা তার স্ত্রীর নামে স্থানান্তর করেন।

রহিম গ্রাহকদের স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং সফটওয়্যারের মাধ্যমে উচ্চ মুনাফার প্রলোভন দেখান। তার কোম্পানিগুলোর মধ্যে ছিল: BotsforWealth, Trade Automation, ProChart Signals, CopyandWin, SnipeAlgo, QQQTrade। তিনি "আজীবন সদস্যপদ" নামে একটি পরিষেবা চালু করেন, যেখানে গ্রাহকরা সাবস্ক্রিপশন ফি প্রদান করে তার বিশেষ ট্রেডিং সফটওয়্যার এবং ব্যক্তিগত ডিসকর্ড চ্যানেলে প্রবেশাধিকার পেতেন।

সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজেকে ধনী ও সফল ট্রেডার হিসেবে উপস্থাপন করতেন রহিম। টিকটক, ইউটিউব এবং ডিসকর্ডে বিলাসবহুল বাড়ি, সুইমিং পুল ও ল্যাম্বরগিনির ছবি শেয়ার করে গ্রাহকদের আকর্ষণ করতেন।

রহিমের কর জালিয়াতির তদন্ত করে আইআরএস ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন বিভাগ এবং বিনিয়োগ প্রতারণার তদন্ত করে এফবিআই।

আদালত রহিমকে সাড়ে ৬ বছরের কারাদণ্ডের পাশাপাশি, ১.৩ মিলিয়ন ডলার বাজেয়াপ্তের নির্দেশ দিয়েছে। এছাড়া, আইআরএস এবং প্রতারিত বিনিয়োগকারীদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।